HEADLINES.ID – Menyusul penyelidikan oleh pejabat AS, Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, mungkin akan membayar hukumannya.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer (CSO) Binance, menyatakan bahwa organisasinya mengantisipasi pembayaran biaya sehubungan dengan penyelidikan Departemen Kehakiman (DOJ) AS. Namun, jumlah penalti dan jangka waktu penyelesaian dengan regulator Amerika tidak diketahui.
Patrick Hillmann menambahkan komentarnya bahwa para eksekutif Binance tidak fasih dengan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan kasus penyuapan, korupsi, dan pencucian uang dalam artikelnya dari laporan Wall Street Journal (WSJ).
“Hasil dari kerja sama Binance dan regulator bisa berupa denda atau sesuatu yang lebih buruk, katanya kepada WSJ.
DOJ Memeriksa Binance Mengenai Pencucian Uang
Investigasi terhadap pertukaran cryptocurrency Binance oleh Departemen Kehakiman AS hampir selesai. Organisasi tersebut juga sedang menyelidiki kepatuhan Binance terhadap Anti-Money Laundering (AML) Act.
Sejak 2018, penyelidikan ini telah berlangsung. Jaksa menemukan banyak bukti yang menunjukkan contoh pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, dan pelanggaran hukum.
Kantor berita Reuters, sementara itu, menerbitkan sebuah cerita investigasi berjudul “Bagaimana raksasa kripto Binance menjadi pusat peretas, penipu, dan pengedar narkoba,” merinci klaim terhadap Binance.
Menurut Reuters, ada ketidaksepakatan di antara jaksa AS mengenai apakah ada cukup bukti atau tidak untuk memindahkan kasus tersebut ke tingkat pidana.
Binance membantah tuduhan itu
Sisi Binance membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa publik telah disesatkan oleh berita Reuters. Binance membantah keakuratan cerita investigasi Reuters di blog resminya.
“Kami menyarankan Anda untuk menghindari penulis dan pakar yang memilih informasi yang mengandalkan ‘kebocoran’ yang mudah mendapatkan validasi dari regulator. Juga terlibat dalam paranoia kultus crypto untuk ketenaran atau keuntungan moneter.” Pertimbangkan saja faktanya, kata sebuah posting blog di situs web resmi Binance.
Binance juga menyatakan bahwa cryptocurrency transparan kurang tercemar dibandingkan platform keuangan tradisional. Selain itu, menurut penelitian Cointelegraph, 2% hingga 5% mata uang fiat terkait dengan operasi ilegal, menurut statistik dan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
